先河环保:第三届董事会第十九次会议决议

时间:2020年01月13日 20:02:06 中财网
原标题:先河环保:第三届董事会第十九次会议决议公告


证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2020-002

河北先河环保科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






2020年1月13日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十九次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2020年1月10日以邮件和电话
的方式发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司董事长李玉国先生主
持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。


经会议审议及投票表决,审议议案获得通过。会议决议如下:

通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

2019年公司及控股子公司货款回收较好,目前公司货币资金充足,为提高资金使用
效率,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,同意公司及控
股子公司使用闲置自有资金不超过40,000万元购买安全性高、流动性好的保本型短期
理财产品,资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月,在上述额度内,资
金可以循环滚动使用。


独立董事对此出具了明确同意的意见。


具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。


特此公告。




河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十三日


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